Ko je vlasnik panamskog ofšora. Panamska lista: ono što su ruski zvaničnici držali na moru

Međunarodni konzorcij za istraživačko novinarstvo (ICIJ), sa sjedištem u Washingtonu, objavio je više od 11 miliona dokumenata o ofšor računima nekih sadašnjih i bivših svjetskih lidera, kao i poznatih i manje poznatih komercijalnih struktura. Ova informacija je u velikoj mjeri predstavljena putem zapadnih medija i uz komentare američkog State Departmenta. Objavljeni materijali su odmah dobili naziv "Panamski dosije", oko kojeg se zavrtio globalni informativni vrtuljak... Odnosno, sve je urađeno u klasičnom detektivskom žanru sa svim intrigantnim momentima. Ovdje imate i bivšeg predsjednika Egipta Hosnija Mubaraka, i bivšeg libijskog lidera Muamera Gadafija, i sadašnjeg predsjednika Sirije Bashara al-Assada - gdje biste bili bez njega u savremena politika, pa čak i sadašnjeg premijera Islanda, Sigmundura Davida Gunnleigssona, očigledno da bi svi ostali dokumenti bili objektivniji.

"Panama papiri" ne bi bili toliko interesantni za medije i tako veliki da u njima nije bilo ruskih intriga. I na tome je izgrađena cijela radnja detektiva, tako pažljivo razvijena u utrobi Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koja je dio američkog State Departmenta. To nije demantovao ni Mark Toner, zamjenik šefa press službe Stejt departmenta, priznajući tačnost informacija WikiLeaksa da Međunarodna razvojna agencija (USAID) zaista finansira aktivnosti jedne od nevladine strukture uključen u objavljivanje Panamskih papira.

Uoči je WikiLeaks objavio da su istragu Centra za proučavanje korupcije i organizovanog kriminala (OCCRP), zasnovanu na curenju informacija iz panamske kompanije Mossack Fonseca, finansirali USAID i Soros fondacija. "Objavljivanje Panamskih papira" organizovao je OCCRP, čija je meta Rusija"...

Nakon ovakvih izjava, sve dolazi na svoje mjesto i jasno je da u sklopu strategije „obuzdavanja“ Rusije i jačanja njene globalne superiornosti, Sjedinjene Američke Države, uz pomoć specijalnih službi, nastavljaju da udaraju na prestiž našeg države i ovlašćenja predsednika Ruske Federacije. Nisu prestajali da pokušavaju da zapale "revoluciju u boji" u Rusiji. Za to se aktivno koriste sve snage i operativna sredstva: CIA i američka finansijska obavještajna služba, prikupljanje informacija, njihova obrada i iznošenje u informacioni prostor, ovisno o zadatku, kompromitiranje, priprema tzv. opozicije i još mnogo toga. koji je uključen u algoritme "revolucije boja". Glavni cilj u prvoj fazi je „protresti“ društvo, razbiti njegovo jedinstvo i izazvati nezadovoljstvo vlasti. Slijedi druga faza – organizovanje protestnih skupova i demonstracija, a zatim treća, kao u Ukrajini – stvaranje uslova za državni udar i promjenu vlasti. Zato je u Panamskim papirima, među bivšim i sadašnjim svetskim političarima, akcenat stavljen na ljude iz predsednikovog užeg kruga.

Sada je jasna i uloga USAID-a. Agencija State Departmenta ima svoje urede gotovo po cijelom svijetu i zvanično se bavi programima održivi razvoj u trećim zemljama kao što su Avganistan, Pakistan i druge države sa najnižim prihodima stanovništva. Na postsovjetskom prostoru, USAID radi u Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu, a prije državnog udara 2014. bio je aktivan u Ukrajini. Štaviše, glavni rad agencije u velikoj mjeri nije usmjeren na razvojne programe, već na podršku tzv. demokratiji i osnivanje nevladinih organizacija u tom smislu.

Što se tiče osoblja, značajan dio njih su pripadnici CIA-e koji koriste USAID kao paravan. U "nultim" godinama održavali su kontakte sa nesistemskom opozicijom u Moskvi, Sankt Peterburgu i drugim velikim gradovima, učestvovali u događajima koji nisu vezani za razvojne programe i deklarirane ciljeve. S tim u vezi, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je 2011. godine zatražilo od Ambasade SAD u Moskvi da zatvori kancelariju USAID-a u našoj zemlji. Tako je stanica CIA u Moskvi morala da se oprosti od niza svojih vrijednih zaposlenika koji su radili na kanalu meke moći.

Finansirajući krađu informacija iz panamske kampanje Mossack Fonseca, zaposlenici USAID-a (čitaj CIA-e) radili su svoj posao, pa ne treba da čudi što na istražnim listama nema ni jednog građanina iz Sjedinjenih Država. I to nije zato što Amerikanci preferiraju druge offshore jurisdikcije, već će se njima baviti bez izvještavanja javnosti. Čistoća redova je iznad svega, kao i poruka svetu: američki poreski obveznici su pošteni pred zakonom...

Zapošljavanje i rad sa agentima u zoni Panamskog kanala od vremena Torrijosa je oduvijek prioritetne oblasti u CIA-i: ovo i nacionalni interes SAD, i prilika da se "zakači" zanimljive informacije u ofšor zoni, ili, ako radiš dublje, onda osoba, najbolje iz EU. Iako su Evropljani partneri, CIA se nikada nije opterećivala moralnim konvencijama: važno je znati njihove prave namjere. Dakle, zavjera je u osnovi cjelokupnog razvoja američke obavještajne službe za nabavku Panamskih dokumenata. Otuda izjava novinara da ne znaju izvor informacija koji im je dao ovako skandalozne materijale!

Očigledno, Panamski dokumenti su rezultat najveće operacije CIA-e koja je kompromitovala V.V. Putin. Najvjerovatnije će se u zapadnim medijima u bliskoj budućnosti pojaviti novi “materijali” o konkretnim ljudima iz bliske orbite predsjednika, koji će se replicirati na internet resurse pod kontrolom Amerikanaca, a distribuirati ih nesistemska opozicija. I ovaj faktor se mora uzeti u obzir u kontrapropagandnom radu vlasti i društva. Uostalom, dolazi odgovoran period u političkom životu Rusije - izbori u Državna Duma. Očigledno, ovo je prilično ozbiljan trenutak istine za stranke i pokrete, savezne poslanike i regionalne političare koji će u teškoj izbornoj kampanji morati da se odupru talasu laži i izmišljenih informacija. Svakim danom intenzitet strasti će biti sve veći, pokretači „revolucija u boji“ će i dalje činiti sve što je moguće da iz prve faze, koju ne mogu u Rusiji, pređu u narednu... A trebalo bi da budete spreman za ovo!

Panamski papiri su dobijeni od advokatske firme Mossack Fonseca u Panami, koja pruža usluge osnivanja i upravljanja ofšor kompanijama. Njemački list Süddeutsche Zeitung ih je primio i dostavio Međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara (ICIJ) i Projektu izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP).

Mauricio Macri, predsjednik Argentine

Prema dokumentima, brat i otac argentinskog predsjednika bili su direktori kompanije Fleg Trading Ltd, registrovane na Bahamima 1998. godine, a zatvorene 2009. Macri u svojoj izjavi nije naveo ništa o ovoj kompaniji, ali je prijavio 158 hiljada dolara stranih imovine u 2008. godini, bez navođenja izvora i lokacije.

Sigmundur Gunnleigsson, premijer Islanda

Skrivanje miliona dolara ulaganja od islandskih banaka u ofšor kompanije. Prema dokumentima, Gunnleigsson i njegova supruga kupili su ofšor kompaniju Wintris 2007. godine i to nisu naveli u deklaraciji. Islandski premijer je 2010. godine prodao 50% kompanije svojoj supruzi za 1 dolar.

Bidzina Ivanishvili, bivši premijer Gruzije

Krio je od poreskih vlasti da posjeduje Lynden Management Ltd na Britanskim Djevičanskim otocima, nije to zabilježio ni u jednoj deklaraciji. Ivanishvili i njegovi partneri su preko Lynden Managementa kontrolirali oko 20% dionica američke farmaceutske kompanije Raptor Pharmaceuticals.

Ali Abu Ragheb, bivši premijer Jordana

Nekoliko mjeseci prije isteka premijerskog mandata registrovao je ofšor kompaniju Jaar Investment Ltd, koja je otvorila račune kod Arab Bank u Ženevi. Zajedno sa suprugom postao je direktor Jay Investment Holdings Ltd na Britanskim Djevičanskim otocima. Do decembra 2014. Ragueb je bio vlasnik tri kompanije na Sejšelima. Njegova djeca, direktori drugih kompanija, imala su račune u Arapskoj banci u Ženevi.

Iyad Allawi, bivši potpredsjednik Iraka

1985. registrovao je I.M.F. preko Mossack Fonseca. Holdings Inc. U 2013. ukupna vrijednost njegove imovine iznosila je 1,5 milijardi dolara. Još jedna kompanija koju Allawi nije naveo u svojoj izjavi je Moonlight Estates Limited.

Ian Cameron, pokojni otac britanskog premijera Davida Camerona

Pomogao je u stvaranju i razvoju ofšor kompanije Blairmore Holdings Inc 1982. godine, bio je uključen u njene aktivnosti do svoje smrti 2010. godine. Blairmore je 1998. procijenjen na 20 miliona dolara.

Ilham Aliyev, predsjednik Azerbejdžana

Aliyev i njegova supruga kupili su Rosamund International Ltd na Britanskim Djevičanskim ostrvima 2003. godine. Alijev je bio naveden kao direktor i suvlasnik Rosamund International Ltd, te je stoga prekršio zakon kojim se predsjedniku zabranjuje poslovanje.

Salman bin Abdulaziz Al Saud, kralj Saudijske Arabije

Preko ofšor kompanija posjedovao je jahtu i nekretninu u Londonu koja je bila procijenjena na 34 miliona dolara. Brojne kompanije su registrovane na ime monarha, uključujući Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited i Park Property Limited.

Rami i Hafiz Makhlouf, rođaci sirijskog predsjednika Bashara al-Assada

Godinama, strane kompanije koje su nastojale da posluju u Siriji prvo su morale biti odobrene od strane Rami Makhloufa, rođaka Bashara al-Assada. Zbog međunarodnog pritiska i sankcija, braća Makhlouf su skrivala sredstva u ofšor kompanijama registrovanim preko Mossack Fonseca. Međutim, Panamska kompanija je raskinula veze s braćom Makhlouf početkom 2011. zbog međunarodnih sankcija.

Lionel Messi, fudbaler

Messi i njegov otac posjeduju Mega Star Enterprises, ofšor kompaniju registrovanu u Panami. Prvi put je spomenuta u arhivi Mossack Fonseca 13. juna 2013. godine. Španski tužioci optužili su obojicu Mesija za višemilionske poreske prevare.

Petro Porošenko, predsednik Ukrajine

Uprkos Peterovim vlastitim izjavama u slijepom povjerenju. Započeo je restrukturiranje Roshenove imovine, stvarajući za ovu tri ofšor kompanije, koje je naveo u izjavi. Predsjednikovi advokati napomenuli su da dionice Prime Asset Partners Limited nemaju nominalnu vrijednost. Ali postoji dokument koji potvrđuje da predsjednik posjeduje 1.000 dionica, svaka u vrijednosti od 1,00 dolara.

Prijatelji Vladimira Putina, predsednika Rusije

Materijali predstavljaju četiri kompanije povezane s Rusijom - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn i Sandalwood Continental. U vlasništvu su International Media Overseas i Sonnette Overseas bliski prijatelj Violončelista predsjednika Rusije Sergej Roldugin. U istrazi se pominju i ofšor kompanije sekretara za štampu predsjednika Ruske Federacije Dmitrija Peskova, ministra ekonomski razvoj Aleksej Uljukajev, sin ruskog oligarha i Putinov prijatelj Igora Rotenberga i drugih ruski političari. Iznos povučenih ofšor kompanija može dostići 2 milijarde dolara.

"Najveće curenje informacija s kojim su se novinari ikada suočili" tako je njemački list Süddeutsche Zeitung opisao "Panamske papire" koji su u njegov posjed došli prije više od godinu dana. Ovi podaci bili su osnova velike novinarske istrage o ofšor kompanijama koje omogućavaju šefovima država, biznismenima i svjetskim poznatim ličnostima da zarade desetine milijardi dolara na sumnjivim transakcijama. U nedjelju, 3. aprila uveče, najveći svjetski mediji objavili su svoje rezultate, što je izazvalo veliko negodovanje. DW je sakupio sve što trebate znati o istrazi Panama Papers.

Šta su Panamski papiri

U rukama novinara bili su interni arhivski dokumenti panamske advokatske firme Mossack Fonseca, koja se bavi registracijom ofšor kompanija. Ovo je ukupno 2,6 terabajta podataka, odnosno 11,5 miliona dokumenata, uključujući emails, pdf datoteke, fotografije i izvodi iz interne baze podataka Mossack Fonseca. Oni pokrivaju rad kompanije od 1970-ih do proljeća 2016. godine.

Ove podatke je listu Süddeutsche Zeitung dala nepoznata osoba, koja, prema navodima publikacije, "nije htjela nikakvu novčanu nagradu niti bilo šta drugo zauzvrat, osim nekih mjera sigurnosti". Novine su informacije dobijene od izvora prosledile Međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara (ICIJ). Tokom godinu dana analiziralo ga je oko 400 novinara iz više od 100 medija iz 80 zemalja, kao i Centar za proučavanje korupcije i organizovanog kriminala (OCCRP).

O čemu se znamossackFonseca

Oni koji žele da otvore ofšor kompaniju u Panami ili nekom drugom poreskom oazu trebalo bi da koriste usluge registratorskih firmi, kao što je Mossack Fonseca, osnovana 1977. godine. Glavna kancelarija kompanije nalazi se u Panami. Međutim, prema svojoj web stranici, Mossack Fonseca ima široku mrežu ureda u mnogim zemljama, uključujući Britanska Djevičanska ostrva, Švicarsku, Veliku Britaniju i Holandiju.

Osnivači kompanije su Jürgen Mossack, rodom iz Njemačke, čiji je otac, prema ICIJ-u, služio u SS-u tokom Drugog svjetskog rata, a potom emigrirao u Panamu, i pisac Ramon Fonseca, koji je donedavno radio kao savjetnik Panamski predsednik.

Prema novinama The Guardian, Mossack Fonseca je četvrta najveća kompanija za osnivanje i podršku offshore kompanija na svijetu. Više od 214.000 ofšor kompanija iz više od 200 zemalja pominje se u dokumentima kompanije koji su došli do novinara. Prema rezultatima istrage, oko 500 banaka i njihovih podružnica, uključujući britanski HSBC i švicarski UBS, registrovalo je preko Mossack Fonseca više od 15.000 ofšor kompanija koje su korištene za skrivanje sredstava svojih klijenata.

Šta je naučeno"panamski fajlovi"

Među tim klijentima posebno su bili ljudi iz najužeg kruga ruskog predsjednika Vladimira Putina, proizilazi iz novina Mossack Fonseca. Kao rezultat složenih finansijskih transakcija, stotine miliona dolara namirile su se na račune lažnih kompanija koje su im pripadale. Prema autorima istrage, većina ofšor transakcija je legalna ako se firme otvorene u poreskim rajevima koriste u skladu sa zakonom. Međutim, iz dokumenata panamske kompanije proizilazi da su banke, advokatske firme i drugi tržišni igrači često zanemarivali zakonsku obavezu da provjere da li su njihovi klijenti umiješani u kriminalne šeme.

Jedna od shema koju su opisali autori istrage izgledala je ovako. Dana 10. februara 2011. godine, nepoznata kompanija Sandalwood Continental sa Britanskih Djevičanskih ostrva pozajmila je 200 miliona dolara sličnoj misterioznoj kiparskoj firmi, Horwich Trading Ltd. Sljedećeg dana Sandalwood je prenio prava na naplatu ovog duga, uključujući kamate, na određenu kompaniju Ove Financial Corp., također registrovanu na Britanskim Djevičanskim ostrvima, u zamjenu za simbolični jedan američki dolar.

Zauzvrat, Ove Financial Corp. je istog dana prodao prava International Media Overseas, koji je za to platio i jedan američki dolar. "Dug na papiru je za 24 sata prošao kroz tri zemlje, dvije banke i četiri kompanije, zbog čega je novac bio gotovo nemoguć", navodi se u istrazi objavljenoj na web stranici ICIJ-a.

Kontekst

Ispostavilo se da su misteriozne kompanije, kako su saznali novinari, povezane sa ljudima bliskim Putinu. Dakle, kompanijom Sandalwood upravljala je banka Rossiya, Yuri Kovalchuk, kojeg često nazivaju Putinovim ličnim bankarom, a kompanija International Media Overseas, prema rezultatima istrage, pripada poznatom violončelisti Sergeju Rolduginu, koji je sebe nazvao prijateljem ruskog predsjednika.

Ko se još spominje u "Panamskim dokumentima"

Opisani posao je jedna od desetina sličnih transakcija ukupne vrijednosti od najmanje 2 milijarde dolara koje su povezane s ljudima ili kompanijama bliskim Putinu, proizilazi iz Panamskog dosijea. Deo novca deponovanog na račune ofšor firmi koje kontrolišu "Putinovi ljudi", prema autorima istrage, potrošen je za lične potrebe zvaničnika.

Na primjer, 2010. i 2011. Sandalwood je pozajmio 11,3 miliona dolara Ozonu, ofšor kompaniji koja posjeduje elitno skijalište Igora u Lenjingradska oblast, piše The Guardian, koji je učestvovao u istrazi. A 2013. godine ovo odmaralište je navodno postalo mesto za proslavu venčanja Ekaterine Tihonove, koju je Rojters nazvao u decembru. najmlađa ćerka Vladimir Putin.

Međutim, čini se da Putin lično ne posjeduje nikakvu ofšor imovinu. Barem u dokumentima Mossack Fonsece nema naznaka o tome. U isto vrijeme, Panamski dokumenti rasvjetljavaju offshore imovinu 12 bivših i sadašnjih svjetskih lidera ili njihovih porodica. Među njima su ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, kineski predsjednik Xi Jinping, predsjednik Azerbejdžana Ilham Aliyev i islandski premijer Sigmundur David Gunnlaugsson. Dokumenti sadrže imena ukupno 140 političara i svjetskih poznatih ličnosti. Kako se ispostavilo, argentinski fudbaler Lionel Messi i glumac Jackie Chan, koji posjeduje najmanje šest kompanija pod Mossack Fonseca, također su pribjegli offshore shemama.

05/04/2016 - 01:25

Panama offshore, skandal se razbuktao nakon objavljivanja niza dokumenata o eminentnim političarima, sportistima, pa čak i šefovima nekoliko država. Panamski papiri o Putinu - upravo je na to upozoravala Vlada Ruske Federacije govoreći o nekakvoj "punjenju" koju spremaju brojni mediji.

Panamski offshore skandal: 4. aprila objavljena je serija dokumenata koji su navodno procurili iz panamske advokatske firme Mossack Fonseca. Na materijalima ove firme napravljeni su takozvani "Panamski papiri o Putinu". Suština cijelog punjenja je sljedeća: milijarde sredstava polažu se na mrežu ofšor kompanija, iza kojih ne stoje samo šefovi velikih država, već sportisti, muzičari, političari.

Panama offshore lista svih prezimena: ima više od 100 imena na listi. Ali najglasniji od njih su sljedeći: Xi Jinping (predsjednik Kine), David Cameron (britanski premijer), Petro Poroshenko (predsjednik Ukrajine), Ilham Aliyev (predsjednik Azerbejdžana), kralj Saudijska Arabija Salman, fudbaler Lionel Messi (osumnjičen je za utaju poreza), čak i svjetski poznati glumac Jackie Chan.

Osim toga, na spiskovima panamskih dokumenata, imena su:

Sergej Roldugin (kum ćerke Vladimira Putina),
- Mehriban, Arzu i Lejla Alijevi (supruga i ćerke Ilhama Alijeva),
- Nurali Alijev (unuk predsednika Kazahstana Nursultana Nazarbajeva),
- bivši premijer Gruzije Bidzin Ivanišvili,
- Rami i Hafiz Makhlouf (rođaci Bashara al-Assada),
- Pavel Piskorski (bivši gradonačelnik Varšave),
- Dilme Rousseff (predsjednik Brazila, zbog panamskog offshore skandala, zaista mu prijeti opoziv),
- Pedro Almodovar (španski režiser, na listi je i njegov brat Augustin).

Međutim, nakon detaljnijeg razmatranja, ispostavlja se da takozvani panamski ofšor skandal nema nikakvu osnovu. To je zbog činjenice da offshore kompanije nisu zabranjene i posluju legalno. Nadalje, večina objavljeno će uskoro biti osporeno na sudovima.

Panamski arhiv o Rusiji prvenstveno je usmjeren na Vladimira Putina. Ali njegovo ime nije na ovim listama. U panamskim ofšor kompanijama postoje imena Rusa, to su biznismeni Sulejman Kerimov, Aleksej Mordašov. Tu su i šef Ministarstva ekonomskog razvoja Aleksej Uljukajev, Maksim Liskutov, Aleksandar Babakov i drugi.

Panamski papiri o Putinu - bomba je propala. Zanimljiva je misao autora ove liste. Smatrali su da bi Rusi koji se pojavljuju u dokumentima mogli prikupiti novac za lične svrhe Vladimira Putina. Ali samo pretpostavlja se da navodno 400 novinara koji su radili na listi nemaju osnova, a kamoli argumente i dokumente.

Kremlj je odmah reagovao. Sekretar za štampu ruskog lidera Dmitrij Peskom rekao je da je ova publikacija za Zapadni svet- neophodna mjera. Stoga je bilo potrebno obeshrabriti interesovanje ljudi za uspjeh ruske vojne operacije u Siriji.

Ako vam se svidio ovaj post,
podijelite ili diskutujte na društvenim mrežama:

U kontaktu sa

Drugovi iz razreda

Offshore skandal

Novinari su saznali za zaobilaženje sankcija od strane Sirije preko ofšor kompanija
21:57

Rolduginov partner bi na Putinki mogao zaraditi najmanje 200 miliona rubalja. u godini
21:44

Još 30 materijala

Ruski zvaničnici su prekršili zakon ako su vodili ofšor kompanije u njihovom vlasništvu, kažu stručnjaci, analizirajući Panamske papire. Ali u praksi samo nove sankcije Zapada predstavljaju opasnost.

Šta prijeti junacima istrage u Rusiji

Autori istrage na osnovu materijala "Panamskog dosijea" pronašli su ofšor kompanije u porodicama 13 ruskih poslanika i zvaničnika. Uz striktno poštovanje domaćeg antikorupcijskog zakonodavstva, pojedinim optuženima u istrazi moglo bi zaprijetiti otkaz, proizilazi iz komentara Ilje Šumanova, zamjenika direktora Centra za antikorupcijska istraživanja Transparency International Russia (TIR).

AT ruski zakon ne postoji koncept “offshore” za borbu protiv korupcije, ali njegove odredbe ne dozvoljavaju ruskim zvaničnicima i poslanicima da raspolažu stranim firmama, napominje Šumanov. Državnim službenicima je od 2013. godine zabranjeno učešće u poslovnim transakcijama u inostranstvu i korištenje stranih finansijskih instrumenata u vidu računa, kredita, računa. Offshore je strani finansijski instrument, pa državni službenik nema pravo da njime upravlja, naglašava Šumanov.

Državni službenik ima pravo da bude korisnik, korisnik ofšor kompanije, ali po zakonu to mora da se izjasni službenik. Osim toga, ne bi trebalo biti sukoba interesa između aktivnosti offshore i državnih službenika.

Prema Šumanovu, ako je državni službenik korisnik (korisnik) ofšora, to ne znači da je vlasnik stranog računa. "Račun je u vlasništvu entiteta, a ne fizički”, objašnjava stručnjak.

Postoji rupa u ruskom antikorupcijskom zakonodavstvu: ako je državni službenik prenio svoju ofšor kompaniju na povjerenje, sprovođenje zakona može zažmiriti na to. „Samo u ugovoru o prenosu na povereničko upravljanje treba da stoji da se korisnik menja“, kaže Šumanov.

Stručnjak dodaje da se zbog grešaka firmi registratora može ispostaviti da je državni službenik u bazama podataka naveden kao vlasnik ofšora, iako ga je prebacio na povjereničko upravljanje. To je izjavilo nekoliko osoba uključenih u istragu koje je intervjuirao RBC, posebno zamjenik Viktor Zvagelsky i guverner Čeljabinska Boris Dubrovsky.

Kako su mediji razotkrili ogromnu mrežu ofšor kompanija širom svijeta

Panama Papers

Prije godinu dana nepoznata osoba je njemačkom listu Sueddeutsche Zeitung omogućila pristup 11,5 miliona dokumenata panamske advokatske firme Mossack Fonseca, koja se bavi podrškom transakcijama i offshore registracijom.

Njemački list nije imao priliku samostalno analizirati sav materijal te je u rad povezao Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ), koji se zauzvrat obratio više od stotinu redakcija i organizacija koje se bore protiv korupcije širom svijeta. Ukupno je u radu sa izdvojenim dokumentima učestvovalo više od 370 novinara iz 76 zemalja svijeta.

U nedjelju su predstavili rezultate svog rada: u The Panama Papers su uspjeli povezati imena 12 sadašnjih i bivših svjetskih lidera, 128 političara i 29 milijardera sa Forbsove liste sa ofšor kompanijama.

Ko finansira istrage

Informacije o fondacijama i organizacijama koje finansiraju ICIJ dostupne su na web stranici konzorcijuma. Među tim organizacijama su Fondacija za otvoreno društvo koju je osnovao George Soros, Fondacija Adessium (Holandija), Fondacija Ford, Fondacija Davida i Lucille Packard, British Sigrid Rausing Trust, American Pew Charitable Trust i nekoliko drugih. Među organizacijama koje podržavaju Centar za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije (OCCPR) su Otvoreno društvo i Američka agencija za međunarodni razvoj(USAID).

Većina offshore vlasnika se zapravo bavi poduzetničkom djelatnošću, naglašava stručnjak. „Iako postoje neke ofšor kompanije koje ne mogu da posluju“, kaže on. Poslanicima Državne dume zabranjeno je da učestvuju u bilo kakvoj poduzetničkoj aktivnosti.

Prema antikorupcijskom zakonu, ako se kod državnog službenika otkrije neprijavljena strana imovina, uključujući finansijsku imovinu, on ili ona suočeni su sa disciplinskom odgovornošću – razrješenjem sa funkcije.

foto galerija
“Nije imao veze”: kako su zvaničnici reagovali na istragu OCCRP-a

Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara (ICIJ) i Centar za istraživanje korupcije i organizovanog kriminala (OCCRP) govorili su o 13 ruskih zvaničnika čiji su…

Prikaži 10 fotografija

Tužilaštvo bi trebalo da pokrene reviziju državnog službenika zbog kršenja antikorupcijskih zakona. U slučaju poslanika, odluku o davanju ostavke na mandat donosi Komisija Dume za kontrolu pouzdanosti informacija o prihodima. Prema zakonu, ona takođe može da počne da proverava deklaracije na osnovu zahteva načelnika politička stranka a urednici medija Vladimir Pozdnjakov, zamenik predsednika komisije, objasnio je za RBC da sama komisija ne može da pokrene reviziju.

Ali u stvarnosti, kada su u pitanju javne istrage o korupciji visokih zvaničnika, agencije za provođenje zakona, po pravilu, ne reaguju na njih ni na koji način, rekla je za RBC Ljubov Sobol, advokat Fondacije za borbu protiv korupcije (FBK). „Reaguje se kada naši zaposleni ne podnose javno žalbe na kršenje zakona, kada se ne pominje da se radi o žalbi Fondacije za borbu protiv korupcije Alekseja Navaljnog“, kaže Sobol. Prema njenim riječima, za vlast pokrenuti krivični postupak nakon javne i ugledne istrage znači pokazati slabost.

Da li su sankcije moguće u inostranstvu?

Objavljivanje ovakvih istraga može biti razlog za provjeru da li je državni službenik u svojoj zemlji poštovao zahtjeve poreskog zakonodavstva o objavljivanju podataka o kompanijama i plaćanju poreza i zahtjevima zakona za javne službenike, Artem Toporov, viši pravnik za međunarodno oporezivanje u advokatskoj kancelariji Goltsblat BLP LLP, kaže RBC.

Inspektori također mogu istražiti da li transakcije koje se obavljaju preko privrednih društava ne čine samostalne elemente krivičnih djela, da li su prekršeni posebni zakonski uvjeti i sl.

Šta su novinari saznali o predsednikovom prijatelju

Prijatelj mladosti Vladimira Putina, Sergej Roldugin, bio je jedan od dioničara Video International (Vi), najvećeg ruskog prodavca TV reklama, posjedujući 20% kompanije preko ofšor kompanija. 2010. godine, kada je objavljeno da su 100% Vi kupile strukture Rossiya Bank, Surgutneftegaz i glavni akcionar Severstal Aleksej Mordašov, 12,5% prodavca je dobila kiparska Med Media Network, a 100% podružnica druge ofšor strukture International Media Overseas, čiji je stvarni korisnik Sergej Roldugin.

Industrijalac

Ispostavilo se da je Roldugin jedan od korisnika kompanija koje su posjedovale udjele u fabrikama automobila - KamAZ i AvtoVAZ. Trojka Dijalog Rubena Vardanjana mogla bi djelovati u njegovom interesu, otkupljujući dionice ovih preduzeća. Oko 32,2% od 54,4% akcija KamAZ-a "Trojka" u vlasništvu je preko kiparskog Avtoinvest Limited. Godine 2007. Trojka je prenijela sva prava upravljanja Avtoinvestom na offshore Avto Holdings Ltd. Godine 2008. Rolduginova kompanija Sonnette Overseas kupila je 15% Avto Holdingsa i sklopila dioničarski ugovor sa svojim ostalim suvlasnicima, uključujući Trojku. Krajnji cilj sporazuma bio je da se preko Avtoinvesta dobije kontrolni paket akcija KamAZ-a. Bilo je sličnih sporazuma između Trojke i ofšor kompanija povezanih s Rolduginom u vezi s dionicama AvtoVAZ-a.

Zauzvrat, transakcije korišćenjem sredstava nezakonitog porekla mogu se kvalifikovati kao legalizacija sredstava stečenih kriminalnim putem ili kao rezultat krivičnog dela. A to može dovesti do zamrzavanja sredstava i imovine i podnošenja krivičnih prijava ne samo u Rusiji, već iu inostranstvu, kaže stručnjak.

Informacije sadržane u " Panama Papers“, povećava rizik od novih američkih sankcija protiv ljudi koji se smatraju bliskim predsjedniku Vladimiru Putinu i kompanijama povezanim s njima. Čelista Sergej Roldugin jedan je od rijetkih u Putinovom okruženju koji je izbjegao američke sankcije u proljeće 2014. godine. Banka Rossiya, koju je američko ministarstvo finansija opisala kao "ličnu banku" visokih ruskih zvaničnika, "očigledno je pokušala da iskoristi ovu rupu" [da Roldugin nije sankcionisan], piše The Guardian, koji je učestvovao u novinarskoj istrazi. U 2014. godini, nakon uvođenja sankcija protiv Yurija Kovalchuka i banke Rossiya, švicarski advokat Andres Baumgartner pomogao je u otvaranju tajnog računa kod švicarske podružnice Gazprombanke za Rolduginov International Media Overseas offshore.

OFAC (Jedinica za sankcije Ministarstva trezora SAD) općenito je „veoma zabrinut zbog zaobilaženja postojećih sankcija: ako se utvrdi da pojedinac pomaže da se zaobiđu postojeće sankcije, OFAC ih može uvrstiti na listu SDN (imovina pod kontrolom). Američka jurisdikcija je blokiran), kaže za RBC Doug Jacobson, advokat u američkom Jacobson Burton Kelly PLLC, specijalizovanom za sankcije. Istovremeno, OFAC se može osloniti na bilo koji izvor informacija, uključujući i novinarske podatke, napominje advokat.

Dvije kompanije također su pod rizikom od sankcija zbog curenja informacija o Panami: Video International (Vi), najveći ruski prodavač TV reklama, i kiparska RCB banka, 46% u vlasništvu VTB-a.

Uključene su "podružnice" državnih banaka

Evropski regulatori najavili su spremnost da provjere banke koje se pojavljuju u Panamskim dokumentima. Pažnju lokalnih regulatora mogla bi privući švajcarska podružnica Gazprombanke - Russische Kommerzial Bank (RKB) i RCB Banka, koja je u vlasništvu VTB-a sa 46% i 19,85% u vlasništvu FC Otkritie.

Zvanični predstavnik švicarskog regulatora finansijskih tržišta FINMA Vincent Mathis je, na zahtjev RBC-a, rekao da će se u obzir uzeti objave u medijima o takozvanim Panamskim papirima. “Kao dio svojih nadzornih aktivnosti, FINMA će pojasniti u kojoj mjeri su banke učestvovale u shemama i da li su poštivani švicarski zakoni”, navodi FINMA u odgovoru. Istovremeno, FINMA je odbila komentirati aktivnosti pojedinih organizacija i pojedinačna imena.

Prema istraživačkim novinarima, jedan od glavnih izvora finansiranja Rolduginovih ofšor kompanija bili su ogromni neosigurani krediti RCB banke, čiji je komercijalni smisao upitan. Guardian prenosi riječi "visoko rangiranog izvora u Moskvi" koji opisuje RCB kao "privatni novčanik" za visoke vladine zvaničnike. Do jeseni 2014. VTB je posedovao 60% kiparske banke, sve dok deo akcija nije prodao Banci Otkritie. Zahvaljujući ovoj transakciji, RCB banka više nije predmet automatskih sektorskih sankcija (ograničenja privlačenja zapadnog finansiranja) kao podružnica VTB-a. Prema riječima partnera Paragon Advice Group Aleksandra Zaharova, ako zapadne vlasti budu zainteresirane za nalaze istrage, RCB će imati potencijalne rizike povezane s mogućnošću inspekcija od strane OFAC-a. Sada RCB nije dio VTB grupe (državna banka posjeduje samo 46% dionica) i nije na sankcionim listama.

Iz Panamskih papira proizilazi da je Roldugin bio tajni dioničar Vi preko kiparske Med Media Network 2010-2015, čiji korisnici ranije nisu bili poznati. Dokumenti Mossack Fonseca pokazuju da je 100% Med Media u vlasništvu Rolduginove ofšor International Media Overseas. Roldugin je kontrolisao 20% Vi do najmanje 2015. godine, kada je paket prebačen na ofšor Robertson Financial, čiji korisnici nisu identifikovani.

Glasnogovornik OFAC-a nije odgovorio na zahtjev RBC-a, a glasnogovornik američkog State Departmenta rekao je da State Department generalno "ne komentariše curenja informacija". „Nejasno je kako i kada OFAC koristi informacije Mossack Fonsece, ali siguran sam da su zainteresovani za ove dokumente i OFAC će pažljivo ispitati informacije“, kaže Jacobson.

antikorupcijska kontrola,

offshore skandal,